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    潍柴动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    发布时间:2019-10-13 21:54

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       证券代码:000338 证券简称:潍柴动力公告编号:2019-024

      潍柴动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年9月24日(星期二)召开2019年第一次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”),现将会议情况通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1。股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会

      2。股东大会召集人:公司董事会

      3。会议召开的合法、合规性:公司2019年第三次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      4。会议召开日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2019年9月24日下午14:45开始

      (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午15:00期间的任意时间。

      5。召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

      6。股权登记日:2019年9月18日(星期三)

      7。出席对象:

      (1)截至2019年9月18日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人,有权出席公司2019年第一次临时股东大会会议。

      (2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知)。

      (3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

      (4)本公司董事、监事及高级管理人员。

      (5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

      8。现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

      二、会议审议事项

      1。审议及批准关于公司为境外全资子公司融资及利率掉期提供担保的议案

      2。审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案

      3。审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务和代理进出口服务关联交易的议案

      4。审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案

      5。审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易的议案

      以上议案的相关内容请见公司于2019年8月3日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。

      三、议案编码

      2019年第一次临时股东大会提案编码表

      ■

      四、会议登记方式

      1。股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

      2。股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

      六、其他事项

      1。会议预期半天,与会股东食宿自理

      2。本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(潍柴动力工业园东正门)

      3。联系人:郝庆贵、王丽

      联系电话:0536-2297056 0536-2297068

      传真:0536-8197073

      邮编:261061

      4。网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      七、备查文件

      潍柴动力股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议

      特此公告。

      潍柴动力股份有限公司董事会

      二〇一九年八月七日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1。投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

      2。填报表决意见

      本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见时,选择同意、反对、弃权;

      3。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

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